A Rogán-féle letelepedési kötvényeket ugyan főleg kínaiak vásárolták, de több száz orosz és közel-keleti is jelentkezett, hogy szívesen költözne az Európai Unióba 250-300 ezer euróért, amit öt év leteltével még vissza is fizetnek nekik.
Igaz, a magyar hatóságok bizonygatták, hogy az érkező bevándorlók átvilágításával minden rendben volt, már többször is felmerült a gyanú, hogy a tranzakciót végző offshore hátterű cégek csak formalitásként tekintettek arra, hogy megvizsgálják a kötvényvásárlók hátterét.
Most a 444.hu és a Direkt36 egy informátoruk adatainak ment utána és kiderítette, hogy az egyik ilyen módon hazánkba érkező férfi egy fegyver-, kábítószer és embercsempészetből származó pénzeket tisztára mosó nemzetközi bűnszervezet tagja, míg egy másik az Aszad-rezsim pénzembere, aki az amerikai kormány szerint Oroszországból és Libanonból mozgat pénzeket a szír diktatúra számára.
A Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól többször próbálták már megszerezni a kötvényprogram által hazánkba jutó személyek neveit, ám adatvédelmi okokra hivatkozva nem adtak ki róluk információkat. Két hónappal ezelőtt azonban egy ismeretlen forrás egy listát juttatott el a 444 szerkesztőségébe, amin olyan nevek szerepeltek, akik a levél írója szerint részt vettek a magyar kötvényprogramban.
A portál utána nézett a listán szereplő neveknek és két olyan személyt talált közöttük, akiknek tevékenysége okot adhatna arra, hogy fennakadjanak a nemzetbiztonsági átvilágítás rostáján.
Az egyikőjük Salmo Bazkka, akit az olasz hatóságok azzal gyanúsítanak, hogy egy nemzetközi, pénzmosással foglalkozó bűnszervezet tagja, akit a lap gyanúja szerint tavaly novemberben a Terrorelhárítási Központ fogott el egy rajtaütés során 143 millió forint értékű készpénzt és három kilogramm aranyékszer társaságában.
A rajtaütéshez az olasz hatóságok még 2015-ben indított nyomozása vezetett, akik egy a radikális iszlamistákhoz kötődő nemzetközi bűnhálózatot derítettek fel. A bűncselekményben érintett férfi egy rokona szerint Bazkka már Olaszországban van, a Legfőbb Ügyészség állítása szerint ugyanis Magyarországon nem indult ellene eljárás, csak az olasz hatóságok kérését teljesítették az üggyel kapcsolatban.
Bazkka egyébkén már 20 éve üzletelt Pesten és négy hónappal a letelepedési kötvényprogram indulása előtt vásárolt egy házat Pesterzsébeten, ahova új ruhaeladó cégét is bejegyeztette, aminek társtulajdonosa volt Alaa Bazkka és Mohamad Bazzka, akiket később az olasz hatóságok szintén a bűnszervezet tagjaiként neveztek meg.
A másik férfi egy Atiya Khoury nevű szír állampolgár, aki ellen az amerikaiak 2016-ban szankciókat léptettek életbe, miután kiderült, hogy ő az Aszad-rezsim egyik legfontosabb pénzembere, akit emberi jogi jogsértések miatt is felelősség terhel.
A szankciós dokumentumok szerint Atiya Khoury készpénzt mozgat Szíria, Libanon és Oroszország között a szír jegybank elnökének utasításai alapján, valamint Bassar al Asszad milliárdos unokaöccsének, Rami Makhlouf cégbirodalmának irányításában is részt vállal.
Minkét férfi családjával együtt érkezett Magyarországra.
Végh Zsuzsanna, a Bevándorlási és Menekültügyi Hivatal főigazgatója március elején adott tájékoztatást a honvédelmi és rendészeti bizottságnak arról, hogy a kötvényigénylési eljárások biztonsági szempontból rendben zajlottak, a Belügyminisztérium pedig korábban arról tájékoztatott, hogy a vásárlást kezdeményezőknek négyszeres szűrőn kellett átesniük. Ezeknek az információknak ellentmond a 444-nek nyilatkozó több, a folyamatot ismerő forrás szava, akik arról beszéltek, hogy a cégek a nemzetbiztonsági átvilágítást formalitásként, egy kötelező bürokratikus eljárásként kezelték, hiszen a kötvényprogramban résztvevő külföldiek mennyisége miatt nem is folyhatott valódi felderítés.
Bevett gyakorlat volt, hogy a kérelmező nevét végigfuttatták a nemzetközi körözési adatbázisokon és ha azokon nem szerepelt, nyélbe is üthették az üzletet. A hatósági vonalon dolgozó informátor szerint ezzel csak az a probléma, hogy a valódi kockázatot nem szűri ki, hiszen aki egy ilyen listán szerepel az alapból nem is jelentkezik kötvényprogramba, aki viszont nem, azoknak kapcsolatait és pénzük eredetét a származási országban működő magyar követségeken dolgozó szakembereknek alaposan fel kellett volna térképezniük.
alfahír.hu
Hunhír.info